Nuestro sistema PLD+ te permite cumplir con la legislación actual, generar
expedientes digitales de identificación del cliente, cuenta con matrices dinámicas para
la identificación y evaluación del riesgo, y lo mejor un módulo de atención a auditoría
que te permitirá generar la información que requieras de manera ágil y eficaz.
Auditorías PLD / FT
Nuestras auditorías de prevención de lavado de dinero,
centradas en la gestión de riesgos, identifican amenazas
potenciales y mejoran la eficacia de tus medidas de
cumplimiento.
Detectamos debilidades, documentamos hallazgos y
proponemos mejoras conforme a estándares
internacionales (ISO 31000 y 37301).
