Conoce nuestros servicios

En Perla Anti Money Laundering Solutions ofrecemos un servicio integral en materia de PLD/FT: contamos con un sistema automatizado especializado para cada actividad vulnerable, auditorías con enfoque basado en riesgos, procesos de regulación, capacitaciones prácticas y asistencia legal para la atención de sanciones Nuestro despacho cubre todas las necesidades de los sujetos obligados para cumplir de forma completa y segura con la ley.

Nuestro sistema PLD+ te permite cumplir con la legislación actual, generar expedientes digitales de identificación del cliente, cuenta con matrices dinámicas para la identificación y evaluación del riesgo, y lo mejor un módulo de atención a auditoría que te permitirá generar la información que requieras de manera ágil y eficaz.

Entre sus principales funcionalidades están:

Ciclo de resolución, con una alerta, una lupa, un engrane y finalmente una marca de cotejo
Modelos de riesgo por Actividad Vulnerable y diseño para implementación de EBR
ícono de chequeo y cumplimiento
Cumplimiento normativo con la LFPIORPI.
ícono de alerta en sistema de computadora
Alertas automáticas por perfil de riesgo del cliente y verificación en listas.

Vista desde una ventana a un equipo discutiendo en una oficina

Auditorías PLD / FT

Nuestras auditorías de prevención de lavado de dinero, centradas en la gestión de riesgos, identifican amenazas potenciales y mejoran la eficacia de tus medidas de cumplimiento.
Detectamos debilidades, documentamos hallazgos y proponemos mejoras conforme a estándares internacionales (ISO 31000 y 37301).

Asistencia Jurídica

Nuestros servicios incluyen:
  • Análisis y determinación del beneficiario controlador.
  • Emisión de opiniones legales sobre operaciones y transacciones.
  • Atención y acompañamiento en visitas de supervisión.
  • Interposición de recursos legales ante las autoridades competentes.

Abogado concentrado leyendo un libro en una biblioteca
Pluma firmando una hoja

Programas de regularización

Apoyamos a su empresa para aprovechar los beneficios del a reforma legal que permite una regularización espontánea sin sanción, siempre que se realice por única ocasión y antes del inicio de una verificación. Nuestro servicio incluye el desarrollo e implementación de procesos y procedimientos operativos, así como el análisis de avisos y expedientes para identificar posibles deficiencias y corregirlas oportunamente, evitando sanciones. Todo esto está respaldado por nuestro sistema automatizado PLD+, que mantiene el registro y control ordenado de todas sus transacciones, asegurando eficiencia y complimiento normativo.

Servicios Adicionales

Manuales de cumplimiento a la medida | Atención a requerimientos y sanciones de autoridad |
Presentación de avisos en portal del SAT | Programas de regularización |
Soporte legal preventivo y correctivo