Conócenos

Director Tecnológico

Lic. David Perfecto Huerta

Responsable del desarrollo, mantenimiento y seguridad de PLD+ y representante de nuestro socio estratégico Bajacomsys

Fotografía de la Lic. Blanca Larrañaga Zwittag

Director de Cumplimiento

Lic. Blanca V. Larrañaga Zwittag

Responsable de auditorías y cumplimiento PLD/FT. Certificada ante CNBV y UIF. Representante de nuestro socio estratégico MLBL.

Director Legal

Lic. Eduardo Domínguez Cordero

Responsable de atención a requerimientos y sanciones por parte de entidades supervisoras, y representante de nuestro socio estratégico Soccis Abogados.

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Socios en 1er Congreso Internacional de Oficial de Cumplimiento de PLD/FT

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Socios en 1er Congreso Internacional de Oficial de Cumplimiento de PLD/FT

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Capacitación Anual PLD/FT 2024. Impartida por Perla AMLS con la Lic. Blanca Larrañaga.

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Participación en Foro de FINASOC

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¿Por qué elegirnos?

Ícono de un estrecho de manos, con un foco encima

Consultoría Especializada

Asesoramos en la creación, revisión y actualización de su modelo integral de prevención, adaptado a su realidad operativa.

Creación e innovación

Creamos plataformas robustas, seguras y personalizables que permiten cumplir con la normativa y mitigar riesgos reales de su operación.

Silueta de dos rostros sobrepuestos con un foco en el centro

Capacitación diferenciada

Entrenamiento por niveles (operativo, gerencial y alta dirección), enfocado en cumplir con la capacitación obligatoria y en generar conciencia de riesgos.

Nuestros clientes

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