En Perla AMLS somos mucho más que un despacho de asesoría o un
sistema automatizado, nos enfocamos en desarrollar metodologías
para nuestros clientes acordes a su realidad. No te ofrecemos una receta,
te ofrecemos desarrollar un producto acorde a tu contexto y necesidades.
Te entrenamos para que la tecnología y modelos
desarrollados sean aplicados por tu personal, nuestras áreas de
servicio van desde el desarrollo de procesos y procedimientos, el
uso y personalización de sistemas automatizados con modelos de
gestión de riesgo, hasta el acompañamiento y asesoría legal.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) exige a empresas y personas físicas la identificación de clientes, registro de operaciones y presentación de avisos, entre otras obligaciones. Estamos aquí para ayudarte a cumplir con todas estas responsabilidades, basándonos en una evaluación precisa de tus riesgos.
Venta de inmuebles
Arrendamiento de inmuebles
Préstamo, crédito y mutuo
Recepción de donativos
Agentes de bienes raíces
Desarrollo de bienes inmuebles
Venta de vehículos
Construcción de inmuebles
Juegos y sorteos
Traslado y custodia de valores
Metales y joyas preciosas
Vales y tarjetas prepagadas
Nuestro equipo está formado por expertos certificados con más de 22 años en el sector, lo que nos permite entender a fondo las necesidades y desafíos de su industria.
El integrar nuestra plataforma tecnológica y la asesoría de nuestros expertos te permite cumplir con las obligaciones vigentes en materia de PLD/FT.
Sabemos que cada empresa es única. Trabajamos estrechamente con usted para adaptar nuestra solución a sus procesos y requisitos específicos.
Entendemos la importancia de la seguridad de los datos. Implementamos rigurosas medidas de seguridad para proteger su información confidencial.